НАЧАЛО Крипто Крими

SEC съдят оператор на Понци схема за $26 милиона

24.05.2019 18:39 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
SEC съдят оператор на Понци схема за $26 милиона

Американската комисия по ценните книжа и фондовите борси (SEC) съди калифорнийски гражданин по обвинение в продажба на нерегистрирани ценни книжа и провеждане на Понци схема, маскирана като криптовалута.

SEC обяви в четвъртък, че подаде жалба срещу Даниел Пачеко, твърдейки, че е продал нерегистрирани ценни книжа чрез IPro Solutions LLC и IPro Network LLC, давайки на инвеститорите „точки“, които те теоретично могат да преобразуват в PRO Currency, дигитален актив, свързан с компаниите.

Предполага се, че Пачеко успява да събере $26 милиона чрез схемата.

Освен това, инвеститорите в проекта биха могли да спечелят допълнителни точки или парични комисионни, като наемат нови членове в мрежата – общ аспект на Понци схемите.

В изявление, Мишел Вейн Лейн, директор на Регионалния офис на SEC в Лос Анджелис, заяви, че ответникът „скрива една стара измама в обвивката на най-съвременните технологии“, добавяйки:

Той привлече инвеститорите, като им предложи възможност да спекулират с криптовалути, когато в действителност той просто управлява пирамидална схема.

Пачеко твърди, че използва средствата, които е събрал за закупуване на домакинство за $2,5 милиона и Rolls Royce, в резултат на което той не е в състояние да плати паричните комисиони на своите инвеститори или други бонуси.

В съобщението си SEC заяви, че „предлагането и продажбата на пакети за обучение по IPro на Пачеко представляват нерегистрирана продажба на ценни книжа, тъй като пакетите с инструкции за IPro включват (i) инвестиция в пирамидална схема; и / или (ii) инвестиция в дигиталния актив PRO Currency и следователно трябва да бъде регистрирана в SEC, ако не се прилага изключение.

В действителната си жалба, SEC също така изброява седем субекта, за които се твърди, че притежават средства, принадлежащи на инвеститорите на IPro, въпреки че те не са обвинени в нарушения.

Сайтът за данни CoinMarketCap изброява PРО Currency, търгувайки около 0,20 цента. Не е ясно обаче дали това е същата криптовалута, включена в схемата.

https://t.me/joinchat/GVKUGRH2XQaG9Ww6oeui4Q

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Западът санкционира онлайн медия, набираща крипто финансиране за Хамас

“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.

28.03.2024 16:00 2 мин. четене

Прокурори искат 64 месеца затвор за разработчик на Tornado Cash

Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.

28.03.2024 11:00 1 мин. четене

Какво да очакваме от предстоящата присъда на основателя на фалиралия FTX

Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.

27.03.2024 15:45 2 мин. четене

Компанията, която купи бизнеса на Binance в Русия, закрива операциите си

CommEX обяви намерението си да “закрие напълно официалния уебсайт на 10 май”, като се позова на “корекции в стратегическото планиране”, както е посочено в публикация в блога на уебсайта за поддръжка.

27.03.2024 13:00 2 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.