Австралийската агенция за борба с изпирането на пари спря регистрациите на две борси за криптовалути във връзка със случай на трафик на наркотици, съобщи агенцията в прессъобщение в петък, 8-и март.
Австралийският център за анализи и доклади на транзакции (AUSTRAC) – правителствена финансова разузнавателна агенция, чиято цел е да предотвратява изпирането на пари, укриването на данъци, измамите за социални грижи и тероризма – прекрати операциите на двете крипто борси заради тяхната връзка с заподозрян в предполагаем организиран престъпен синдикат.
Според съвместното прессъобщение на АUSTRAC и австралийската федерална полиция, 27-годишен мъж е бил арестуван по няколко обвинения, свързани с трафика на наркотици. Разследването установи, че обвиняемият „е бил ключов член“ в бизнесите на крипто борсите, което накара регулатора да прекрати дейността им.
Според Ройтерс, този ход е първото спиране на крипто борса по силата на AUSTRAC, тъй като новото законодателство миналата година доведе крипто борсите пред надзора на регулатора.
Броят на измамите и престъпленията, свързани с криптовалута, рязко се увеличи в световен мащаб. Както по-рано се съобщава, около $1,7 милиарда в криптовалута са получени чрез незаконни средства през 2018 г., според проучване, публикувано от крипто-аналитичната компания CipherTrace.
По-рано, Обединеното кралство разкри, че инвестиционните измами, свързани с крипто, доведоха до над $255 милиона загуби на инвеститори през 2018 г., с около 5 000 съобщени случая.
Както бе съобщено вчера, Върховната прокуратура на Южна Корея създаде нова работна група, която има за цел да се бори с измами, свързани с криптовалута. Според съобщенията, броят на тези престъпления в страната се е увеличил от 53 регистрирани случая през 2016 г. до 4 591 през 2018 г.
Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.
“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.
Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.
Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.