Двама нигерийски граждани са обвинени от американски прокурори за предполагаемо провеждане на измамна инвестиционна схема за Биткойн.
Орегонската окръжна прокуратура съобщи в сряда, че обвиняемите, Онвуемери Огор Гифт и Келвин Усифох, са обвинени по 11 параграфа за фалшиви банкови преводи, както и за заговор за извършване на измама чрез банков превод и пране на пари.
От декември 2017 до юни 2018 г., за Гифт and Усифох се казва, че са промотирали фалшива инвестиционна Биткойн схема чрез три уебсайта – wealthcurrency.com, boomcurrency.com и merrycur ren cy.com – обещаващи на инвеститорите 20–50% безрискова възвръщаемост с незабавни тегляния.
Гифт и Усифох лъжливо твърдят, че биткойна на жертвите ще бъде инвестиран чрез „уникални методи за търговия“ и че те ще поддържат „постоянен висок лихвен процент“. Двамата също така насърчават инвеститорите да прехвърлят биткойн на свои собствени портфейли за криптовалути. Веднъж прехвърлени, Гифт и Усифох ще обменят токените за местната им валута, нигерийската найра.
В продължение на повече от шест месеца подсъдимите откраднаха 10,88 биткойна (на стойност приблизително $56 391 в момента на писане на статията) от три жертви, една от които живее в Орегон и две в Калифорния, според обвинителния акт. Те също използваха снимка на четвърта жертва, за да популяризират схемата си.
До голяма степен заради техния псевдонимен, онлайн характер, криптовалутите стават все по-популярни като средство за измама на инвеститорите. Но правоприлагащите органи наваксват.
Миналия месец прокурорите в Ню Йорк повдигнаха обвинение срещу мъж с девет обвинения за измама за над $200 000 в криптовалути и фиат. През февруари, 20-годишен мъж бе обвинен във Върховния съд на Ню Йорк заради SIM суап схема и крипто кражба.
Предупреждавайки инвеститорите на криптовалути за такива схеми, американската Kомисия по ценни книжа и фондови борси (SEC) и Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC), съвместно издадоха сигнал по-рано тази седмица, заявявайки, че рекламирането като „безрискови“, „абсолютно безопасни“ и „гарантирани печалби“ са отличителни белези на измама.
Докладите сочат, че властите на САЩ и Обединеното кралство съвместно разследват прехвърлянето на криптоактиви на стойност $20 милиарда към руски обмен.
Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.
“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.
Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.